Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.
MASAK raporunda dikkat çeken tespitler
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, incelemeye alınan şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.
Şirketler arasında bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynak, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı belirtildi.
100 milyar TL’yi aşan para trafiği
Mali incelemelerde şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ödeme kuruluşları üzerinden şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği tespit edildi.
MASAK incelemelerine göre, Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlerle ilişkili olmadığı, Alihan Kuriş ve ekibine yönelik mali suç soruşturması kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
